Силами СБУ прекращена работа очередного центра, объединявшего свыше 40 финансовых структур по конвертации средств. Посредством данного неназванного центра за прошедший год в «теневой наличный оборот» ушло не менее 400 млн. гривен.
Представители налоговых органов в процессе обыска обнаружили печати нескольких фиктивных коммерческих структур, чековые банковские книжки, различную оргтехнику, платежные карточки и прочие доказательства организации незаконных финопераций. На банковских счетах фиктивных структур сотрудниками СБУ было «заморожено» порядка $60 тыс.
Лица, участвовавшие в сделках, предоставляли заказчикам услуги по незаконным операциям с НДС и трансферу денежных средств в наличные. После подобного «отмывания» деньги предлагалось обналичивать в известных украинских коммерческих банках. Преступники забирали себе от 10% до 12% от объема выведенных денег.
