Правоохранительными органами ликвидирован еще один столичный конвертационный центр

Правоохранительными органами ликвидирован еще один столичный конвертационный центр Фото: kievvlast.com.ua

Силами СБУ прекращена работа очередного центра, объединявшего свыше 40 финансовых структур по конвертации средств. Посредством данного неназванного центра за прошедший год в «теневой наличный оборот» ушло не менее 400 млн. гривен.

Представители налоговых органов в процессе обыска обнаружили печати нескольких фиктивных коммерческих структур, чековые банковские книжки, различную оргтехнику, платежные карточки и прочие доказательства организации незаконных финопераций. На банковских счетах фиктивных структур сотрудниками СБУ было «заморожено» порядка $60 тыс.

Лица, участвовавшие в сделках, предоставляли заказчикам услуги по незаконным операциям с НДС и трансферу денежных средств в наличные. После подобного «отмывания» деньги предлагалось обналичивать в известных украинских коммерческих банках. Преступники забирали себе от 10% до 12% от объема выведенных денег.